这些材料基于于年月日公

透明度法案。该法案要求某些类型的美国和外国实体向财政部金融犯罪执法网络提供有关其受益所有人的信息。的任务是保护美国金融体系免遭非法使用。年月日发布了关于将于年月日生效的新受益所有权信息报告要求的公共指导材料。布的最终规则。将采取严格的保障措施和控制措施向某些授权政府机构授权用户和金融机构披露报告的所有权信息。这样做将使不良行为者更难隐藏或从其非法收益中受益。因此报告有益信息的公司将为保护美国金融体系免受不良行为者侵害这一重要目标做出贡献。受益。



所有权报告的目的是什么国会颁布的企业透明度法 捷克共和国移动的数字 案对某些美国公司和在美国注册开展业务的外国公司提出了新的报告要求。新要求旨在加强对这些公司受益所有人的披露。这被誉为揭露空壳公司真相并保护美国金融体系免遭犯罪分子受制裁寡头洗钱者等滥用的里程碑式机会。本报告的目的是绝对清楚这些实体的所有权消除匿名性加强问责制并增强美国金融体系的安全。谁需要提交受益所有权报告明确了报告公司需要在报告中披露的内容。它将报告公司分为两类国内公司和国际公司。境内报告公司包括一家公司有限责任公司或。





根据州或印第安部落法律向国务卿或任何类似办公室提交文件而创建的任何其他实体。外国报告公司包括根据外国法律成立的公司有限责任公司或其他实体。根据州或印第安部落法律向国务卿或任何类似办公室提交文件而创建的任何其他实体。除非已提供豁免否则如果您需要向州或印第安部落级办公室例如国务卿提交文件以注册您的公司那么您需要通过提交报告向提供其所需的信息关于贵公司的实益所有权。如果您的企业或有限责任公司没有其他所有者请记住由于没有其他人拥有或控制您的有限责任公司的所有权权益或对其行。